Перейти к основному содержанию

Обещавшую пенсионные деньги фирму подозревают в мошенничестве

Снимок иллюстративный.
CC0 Creative Commons
Центральная криминальная полиция подозревает в хозяйственной деятельности без лицензии и в инвестиционном мошенничестве платформу, которая предлагает людям возможность до осени получить накопившиеся во второй пенсионной ступени деньги, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В начале мая Финансовая инспекция представила Государственной прокуратуре жалобу о преступлении, в которой было отмечено, что Vabaks OÜ на своей веб-странице предлагает услугу по кредитному пособничеству, но у коммерческого товарищества отсутствует для этого необходимая лицензия, и они не ходатайствовали о ее получении. Также отсутствует лицензия на предложение инвестиционных услуг. Подозрение в инвестиционном мошенничестве было поднято, потому что коммерческое товарищество представило общественности вводящую в заблуждение информацию о своей деятельности и инвестиционной возможности.

В четверг, 27-го мая, в качестве подозреваемых были задержаны 31-летний Марко и 30-летний Ахто. Полицейские проводят процессуальные действия. Подозрение в осуществлении хозяйственной деятельности без лицензии и совершении инвестиционного мошенничества помимо этих двух мужчин будет предъявлено и ТОО Vabaks OÜ.

Руководитель бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Лехо Лаур обращает внимание на то, что в связи с деньгами, которые осенью будут выведены из пенсионных фондов, повышен риск мошенничеств. «Различные предложения, связанные с инвестированием и деньгами второй пенсионной ступени, находятся под пристальным вниманием полиции, и мы быстро реагируем на деятельность с признаками преступления, чтобы предотвратить возможный ущерб. Инвестированию всегда сопутствуют риски, которые помогает снизить доскональная предварительная работа. При заключении договора важно ознакомиться с правами и обязанностями, о которых Вы договариваетесь», — сказал Лаур.

Со слов государственного прокурора Сигрид Нурм, законодатель создал определенные правила и рамки для осуществления деятельности в финансовой сфере. «Рамки позволяют проверять деятельность коммерческих товариществ, оказывающих финансовые услуги в Эстонии, чтобы защитить инвесторов и убедиться в законности коммерческой деятельности. Хотя инвестированию всегда сопутствует риск, при инвестировании в подчиненное надзору Финансовой инспекции коммерческое товарищество обеспечено, что передаваемая инвесторам информация в части предлагаемой услуги соответствует действительности и это проверяется», — описала Нурм.

«Обход установленных правил различными юридическими уловками не дает права оказывать услуги по кредитному посредничеству и инвестиционные услуги в Эстонии, поэтому в данном случае дело может иметься с преступлением», — добавила прокурор.

Производство проводит бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции и руководит производством Государственная прокуратура.

Добавить комментарий

Ограниченный HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].