Перейти к основному содержанию

Магнат из РФ перевел миллионы в офшоры через Swedbank Eesti

Михаил Абызов.
Scanpix
Российский магнат, бывший министр Михаил Абызов переводил через эстонский филиал Swedbank с помощью эстонского клиент-менеджера в офшоры сотни миллионов долларов.

Теперь он сидит в московской тюрьме по подозрению в создании преступной группировки, пишет Rus.Postimees.

В течение короткого времени Абызов открыл в Swedbank Eesti 70 связанных с ним офшорных счетов, на которые было переведено имущества на 860 долларов США. Со счетов ушло 770 миллионов долларов, всего было сделано более 3300 переводов.

Как министру российского правительства Абызову было запрещено заниматься бизнесом, один из внутренних рапортов Swedbank говорит, что банк скрывал часть подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговой инспекции, пишет издание.

1 комментарии

Добавить комментарий

Ограниченный HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].