Перейти к основному содержанию

Предпринимателей опросят по теме борьбы с отмыванием денег

Отмывание денег. Иллюстративное фото.
CC0 Public Domain
В мае и июне этого года предприниматели целого ряда секторов получат от Министерства финансов просьбу принять участие в опросе на тему информированности о предотвращении финансирования терроризма и отмывания денег.

Об этом сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу Минфина. Отмечается, что собранная в ходе опроса информация ляжет в основу государственной оценки рисков, основной целью которой является более качественное управление рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма в Эстонии.

«Хотя участие в опросе для всех анонимное и добровольное, мы все же просим принять в нем участие, чтобы мы получили по возможности целостную и объективную картину — как для оценки рисков, так и для эффективного применения необходимых мер», — пояснил руководитель отдела политики предпринимательства Минфина Тоомас Ваппер.

За последние пару лет Эстония оказалась в центре повышенного внимания мировой общественности в связи с темой отмывания денег. В ряде стран продолжаются расследования крупномасштабных случаев отмывания денег, касающихся и Эстонии.

По мнению Минфина, это обстоятельство, в свою очередь, заставило международных партнеров Эстонии по сотрудничеству, в первую очередь, корреспондентские банки, изменить свое отношение к Эстонии на более осторожное и предусмотрительное.

В ближайшие годы Эстонию ожидает международная оценка Moneyval и, по оценке Министерства, Эстония как государство должна предпринять серьезные усилия, чтобы успешно пройти это оценивание.

«Впервые Эстонию будут оценивать как государство, посредством которого были осуществлены крупные операции по отмыванию денег. Если Эстония не сможет успешно пройти оценку безопасности, мы рискуем оказаться в черном списке стран, находящихся под особым надзором», — подчеркнул Ваппер.

Добавить комментарий

Ограниченный HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].